广东洪兴实业股份有限公司（证券代码：001209，证券简称：洪兴股份）2025年度股东会于2026年5月21日召开。现场会议于当日下午14:30在广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼举行，会期半天；网络投票时间为当日上午9:15—9:25、9:30—11:30及下午13:00—15:00。本次会议由第三届董事会召集，郭梧文董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共93名，所持（代表）股份63,051,681股，占公司有表决权股份总数的49.0313%。其中，现场出席股东（代理人）7名，代表股份62,934,376股，占比48.9401%；网络投票股东（代理人）86名，代表股份117,305股，占比0.0912%。中小投资者（代理人）87名，代表股份923,277股，占公司有表决权股份总数的0.7180%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议，北京市中伦（广州）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。
本次股东会审议通过以下议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意股数 | 总表决同意率 | 总表决反对股数 | 总表决反对率 | 总表决弃权股数 | 总表决弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 | 63,020,276股 | 99.9502% | 27,805股 | 0.0441% | 3,600股 | 0.0057% |
| 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | 63,020,276股 | 99.9502% | 27,805股 | 0.0441% | 3,600股 | 0.0057% |
| 关于《2025年度利润分配预案》的议案 | 63,020,176股 | 99.9500% | 27,905股 | 0.0443% | 3,600股 | 0.0057% |
| 关于《2025年度董事绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案 | 1,129,196股 | 97.2438% | 28,305股 | 2.4376% | 3,700股 | 0.3186% |
| 关于《续聘2026年度审计机构》的议案 | 63,019,276股 | 99.9486% | 28,405股 | 0.0451% | 4,000股 | 0.0063% |
| 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 63,019,676股 | 99.9492% | 28,405股 | 0.0451% | 3,600股 | 0.0057% |
此外，各议案的中小股东表决情况如下：
- 关于《2025年年度报告》及摘要的议案：同意891,872股，占比96.5985%；反对27,805股，占比3.0116%；弃权3,600股，占比0.3899%。
- 关于《2025年度董事会工作报告》的议案：同意891,872股，占比96.5985%；反对27,805股，占比3.0116%；弃权3,600股，占比0.3899%。
- 关于《2025年度利润分配预案》的议案：同意891,772股，占比96.5877%；反对27,905股，占比3.0224%；弃权3,600股，占比0.3899%。
- 关于《2025年度董事绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案：同意891,272股，占比96.5335%；反对28,305股，占比3.0657%；弃权3,700股，占比0.4007%。
- 关于《续聘2026年度审计机构》的议案：同意890,872股，占比96.4902%；反对28,405股，占比3.0765%；弃权4,000股，占比0.4332%。
- 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意891,272股，占比96.5335%；反对28,405股，占比3.0765%；弃权3,600股，占比0.3899%。
其中，关于《2025年度董事绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案，关联股东已回避表决。
北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关规定，决议合法有效。
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