2026年5月20日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（证券代码：920284，证券简称：灵鸽科技）年度股东会在无锡市惠山区振亚路30号公司6楼2号会议室召开。会议由董事会召集，董事长王洪良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议出席和授权出席的股东共13人，持有表决权股份总数42,133,021股，占公司有表决权股份总数的40.2088%；其中通过网络投票的股东1人，持有表决权股份412,086股，占公司有表决权股份总数的0.3933%。公司在任董事8人全部出席，董事会秘书出席会议，总经理何小飞列席会议。
会议审议通过11项议案，具体情况如下：
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避表决情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于公司2025年度权益分派预案的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于公司2026年向银行申请年度授信额度的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于2026年度公司董事薪酬与考核方案的议案》 | 1,851,920 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 关联股东王洪良、王玉琴、杭一、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决 |
| 《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于公司<2025年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 | 42,133,021 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 无 |
| 《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》 | 11,995,382 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 关联股东王洪良、王玉琴、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决 |
此外，涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东对相关议案的表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 关于公司2025年度权益分派预案的议案 | 1,851,920 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 5 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 1,851,920 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 11 | 关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案 | 11,995,382 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
上海市锦天城律师事务所吕希菁律师、肖文艳律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
备查文件包括《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
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