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冰山冷热股东会通过多项议案 选举中道哲也为非独立董事

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冰山冷热科技股份有限公司（证券代码：000530；200530）2025年度股东会于2026年5月21日召开，现场会议于当日下午3:00在公司会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，纪志坚主持，审议并通过了多项议案，同时完成董事会非独立董事选举。

本次会议出席股东及股东代理人共计278人，所持表决权251,539,006股，占公司有表决权总股份的29.83%。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，各项议案表决情况如下：

  1. 公司董事会2025年度工作报告

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会全体股东 251,539,006 249,288,186 99.11% 2,172,420 78,400
    其中：A股股东 177,073,024 175,011,924 98.84% 1,982,700 78,400
    B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
    中小股东 4,991,212 2,740,392 54.90% 2,172,420 78,400

  2. 公司2025年度利润分配方案报告

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会全体股东 251,539,006 249,278,086 99.10% 2,188,320 72,600
    其中：A股股东 177,073,024 175,001,824 98.83% 1,998,600 72,600
    B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
    中小股东 4,991,212 2,730,292 54.70% 2,188,320 72,600

  3. 关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会全体股东 251,539,006 249,257,386 99.09% 2,203,920 77,700
    其中：A股股东 177,073,024 175,058,824 98.86% 2,014,200 77,700
    B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
    中小股东 4,991,212 2,787,292 55.84% 2,203,920 0

  4. 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告
    4.1 预计2026年与大连冰山集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易（关联方回避后）

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会非关联股东 79,093,242 76,014,710 96.11% 2,984,432 94,100
    其中：A股非关联股东 4,627,260 2,511,560 54.28% 2,021,600 94,100
    B股非关联股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
    非关联中小股东 4,991,212 1,912,680 38.32% 2,984,432 94,100

4.2 预计2026年与松下控股株式会社相关关联方的日常关联交易（关联方回避后）

类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 178,035,856 174,981,724 98.28% 2,959,832 94,300
其中：A股非关联股东 177,073,024 174,981,724 98.82% 1,997,000 94,300
B股非关联股东 962,832 0 0.00% 962,832 0
非关联中小股东 4,991,212 1,937,080 38.81% 2,959,832 94,300

4.3 预计2026年与其他关联方的日常关联交易（关联方回避后）

类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 250,010,176 246,931,444 98.77% 2,984,632 94,100
其中：A股非关联股东 175,544,194 173,428,294 98.79% 2,021,800 94,100
B股非关联股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
非关联中小股东 4,991,212 1,912,480 38.32% 2,984,632 94,100

  1. 关于聘请公司2026年度审计机构的报告

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会全体股东 251,539,006 249,292,686 99.11% 2,172,220 74,100
    其中：A股股东 177,073,024 175,016,424 98.84% 1,982,500 74,100
    B股股东 74,465,982 74,276,262 99.75% 189,720 0
    中小股东 4,991,212 2,744,892 54.99% 2,172,220 74,100

  2. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告（关联方回避后）

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会非关联股东 250,940,126 247,562,094 98.65% 3,029,232 348,800
    其中：A股非关联股东 176,474,144 174,058,944 98.63% 2,066,400 348,800
    B股非关联股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
    非关联中小股东 4,991,212 1,613,180 32.32% 3,029,232 348,800

  3. 选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事

    类别 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
    与会全体股东 251,539,006 248,433,874 98.77% 3,028,832 76,300
    其中：A股股东 177,073,024 174,930,724 98.79% 2,066,000 76,300
    B股股东 74,465,982 73,503,150 98.71% 962,832 0
    中小股东 4,991,212 1,886,080 37.79% 3,028,832 76,300

辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、刘翠梅出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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