王府井股东会审议多项议案 全部获通过

2026年5月21日，王府井集团股份有限公司股东会在北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东相关情况如下：

公司在任董事11人，列席10人，董事长白凡因参加重要会议未能出席；董事会秘书连慧青出席，部分高级管理人员列席。

本次会议审议的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 2025年度董事会报告：通过。A股股东同意票数416,797,662股，同意比例95.9900%；反对票数17,130,955股，反对比例3.9453%；弃权票数280,500股，弃权比例0.0647%。

2. 2025年度利润分配方案：通过。A股股东同意票数416,163,568股，同意比例95.8440%；反对票数17,872,749股，反对比例4.1161%；弃权票数172,800股，弃权比例0.0399%。

3. 关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案：通过。A股股东同意票数416,215,568股，同意比例95.8560%；反对票数17,813,349股，反对比例4.1024%；弃权票数180,200股，弃权比例0.0416%。

4. 关于续聘2026年度会计师事务所的议案：通过。A股股东同意票数415,988,771股，同意比例95.8037%；反对票数17,661,957股，反对比例4.0676%；弃权票数558,389股，弃权比例0.1287%。

5. 关于为全资子公司提供付款担保的议案：通过。A股股东同意票数416,729,062股，同意比例95.9742%；反对票数17,217,555股，反对比例3.9652%；弃权票数262,500股，弃权比例0.0606%。

6. 关于董事薪酬的方案：通过。A股股东同意票数415,541,278股，同意比例95.7007%；反对票数18,457,639股，反对比例4.2508%；弃权票数210,200股，弃权比例0.0485%。

7. 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案：通过。A股股东同意票数415,693,578股，同意比例95.7358%；反对票数18,108,239股，反对比例4.1703%；弃权票数407,300股，弃权比例0.0939%。

8. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：通过。A股股东同意票数415,598,084股，同意比例95.7138%；反对票数18,415,833股，反对比例4.2412%；弃权票数195,200股，弃权比例0.0450%。

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案：通过（特别决议议案，获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过）。A股股东同意票数412,834,561股，同意比例95.0773%；反对票数21,108,556股，反对比例4.8613%；弃权票数266,000股，弃权比例0.0614%。

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

北京市海问律师事务所律师高巍、李雨晨对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程规定，表决结果合法有效。

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