深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（证券简称：*ST美芝，证券代码：002856）2025年年度股东会于2026年5月21日14:30在深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长何伏信先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有113名股东通过现场和网络投票方式出席，代表股份41,969,400股，占公司有表决权股份总数的31.0166%。其中，中小股东112人，代表股份1,389,100股，占公司有表决权股份总数的1.0266%。公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席，其他高级管理人员列席，独立董事进行年度述职，北京大成（广州）律师事务所律师出席见证并出具法律意见书。
本次股东会审议通过全部8项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意股数 | 总同意率 | 总反对股数 | 总反对率 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意率 | 中小股东反对股数 | 中小股东反对率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
| 《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
| 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 41,967,700股 | 99.9959% | 1,700股 | 0.0041% | 1,387,400股 | 99.8776% | 1,700股 | 0.1224% |
| 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 41,967,700股 | 99.9959% | 1,700股 | 0.0041% | 1,387,400股 | 99.8776% | 1,700股 | 0.1224% |
| 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 41,967,800股 | 99.9962% | 1,600股 | 0.0038% | 1,387,500股 | 99.8848% | 1,600股 | 0.1152% |
北京大成（广州）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。相关法律意见书全文已发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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