深圳市容大感光科技股份有限公司（证券代码：300576，证券简称：容大感光）2025年年度股东会于2026年5月21日下午15:00在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长黄勇先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议通过现场及网络投票的股东共287人，代表股份174,661,893股，占公司有表决权股份总数的47.6739%。其中，中小股东278人，代表股份11,547,432股，占公司有表决权股份总数的3.1519%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席会议。
会议审议并通过了9项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 中小股东表决同意率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 99.8047% | 97.0464% | - |
| 《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 99.7870% | 96.7778% | 特别决议事项，获三分之二以上表决权通过 |
| 《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 96.7243% | 96.4471% | 关联股东回避表决 |
| 《关于公司2026年度独立董事津贴方案的议案》 | 99.7607% | 96.3805% | - |
| 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 | 99.7882% | 96.7965% | - |
| 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 | 98.0740% | 96.8663% | 关联股东回避表决 |
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 99.7955% | 96.9066% | 特别决议事项，获三分之二以上表决权通过 |
| 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 99.7733% | 96.5708% | - |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 99.7419% | 96.0955% | 特别决议事项，获三分之二以上表决权通过 |
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。广东信达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效。
备查文件包括本次股东会决议及律师出具的《法律意见书》。
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