上海岩山科技股份有限公司（证券代码：002195）股东会于2026年5月20日召开，现场会议于当日14:00在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1幢35楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长叶可先生主持，审议并通过了年度报告、利润分配、股份回购等多项议案。
会议出席情况显示，参与现场投票的普通股股东及授权委托代表共19人，代表有效表决权股份641,740,080股，占公司有表决权股份总数的11.3171%；参与网络投票的普通股股东4,894人，代表有效表决权股份105,613,073股，占比1.8625%。总体出席股东及授权委托代表共4,913人，代表有效表决权股份747,353,153股，占公司有表决权股份总数的13.1795%。公司部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所律师见证会议并出具法律意见书。
本次会议审议的9项议案均获通过，具体表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《公司2025年年度报告》及摘要 | 737,291,445 | 98.6537 | 8,773,059 | 1.1739 | 1,288,649 | 0.1724 |
| 2.00 | 《公司2025年度董事会报告》 | 737,171,645 | 98.6377 | 8,890,459 | 1.1896 | 1,291,049 | 0.1727 |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 723,391,945 | 96.7939 | 22,673,659 | 3.0339 | 1,287,549 | 0.1723 |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》 | 723,445,545 | 96.8010 | 22,613,559 | 3.0258 | 1,294,049 | 0.1732 |
| 5.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 696,075,985 | 93.1388 | 49,446,819 | 6.6163 | 1,830,349 | 0.2449 |
| 6.01 | 回购股份的目的 | 724,424,440 | 96.9320 | 21,443,679 | 2.8693 | 1,485,034 | 0.1987 |
| 6.02 | 回购股份符合相关条件 | 724,287,640 | 96.9137 | 21,545,379 | 2.8829 | 1,520,134 | 0.2034 |
| 6.03 | 回购股份的方式、价格区间 | 724,218,140 | 96.9044 | 21,635,879 | 2.8950 | 1,499,134 | 0.2006 |
| 6.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 724,220,240 | 96.9047 | 21,626,779 | 2.8938 | 1,506,134 | 0.2015 |
| 6.05 | 回购股份的资金来源 | 724,371,140 | 96.9249 | 21,551,979 | 2.8838 | 1,430,034 | 0.1913 |
| 6.06 | 回购股份的实施期限 | 724,374,540 | 96.9253 | 21,577,079 | 2.8871 | 1,401,534 | 0.1875 |
| 6.07 | 本次股份回购并注销事宜的具体授权 | 724,454,840 | 96.9361 | 21,473,879 | 2.8733 | 1,424,434 | 0.1906 |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 737,095,176 | 98.6274 | 8,545,843 | 1.1435 | 1,712,134 | 0.2291 |
| 8.00 | 《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》 | 735,965,601 | 98.4763 | 9,700,603 | 1.2980 | 1,686,949 | 0.2257 |
| 9.00 | 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 131,202,019 | 91.9301 | 9,781,772 | 6.8539 | 1,735,549 | 1.2161 |
其中，《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》为特别决议事项，经逐项表决后均获出席股东所持表决权的2/3以上通过。《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）、陈于冰先生、黄国敏先生已回避表决，回避股份数604,633,813股不计入该议案有表决权股份总数。
北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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