上海爱建集团股份有限公司（证券代码：600643）股东会于2026年5月20日在上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王均金先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 361 |
|---|---|
| 出席股东持有表决权股份总数（股） | 819,811,139 |
| 占公司有表决权股份总数比例（%） | 51.4578 |
公司在任董事9人，列席7人，2位董事（含1位独立董事）因公务未出席；董事会秘书及其他高管列席会议。
本次会议审议通过全部议案，无否决议案，核心议案表决情况如下：
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公司2025年度董事会工作报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,765,395 98.7746 9,492,648 1.1579 553,096 0.0675 -
公司2025年度财务决算报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,749,960 98.7727 9,500,939 1.1589 560,240 0.0684 -
公司2025年度利润分配方案（草案）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,804,179 98.7794 9,603,639 1.1714 403,321 0.0492 -
公司2025年年度报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,799,395 98.7788 9,492,148 1.1578 519,596 0.0634 -
关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案（特别决议议案）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 803,853,687 98.0535 15,540,611 1.8956 416,841 0.0509 -
关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 326,489,304 97.0315 9,515,239 2.8279 473,241 0.1406 -
关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,737,760 98.7713 9,522,239 1.1615 551,140 0.0672 -
关于制定《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 803,771,207 98.0435 15,573,311 1.8996 466,621 0.0569 -
关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 809,666,679 98.7626 9,675,339 1.1802 469,121 0.0572
此外，会议对公司2025年度利润分配方案进行现金分红分段表决，对议案3、5、6、7、8、9进行中小投资者单独计票。国浩律师（上海）事务所何佳玥、洪赵骏律师见证本次会议，确认会议召集、召开程序及表决方式合法有效，决议真实合法。
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