江西国泰集团股份有限公司股东会于2026年5月20日在南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室召开。本次会议由董事会召集，公司董事长洪余和先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议核心议程包括审议年度报告、利润分配方案等议案，以及换届选举第七届董事会成员。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 214 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 324,163,764 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.1799 |
公司在任董事7人，列席6人，独立董事柳习科先生因公务原因未能列席；公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生，副总经理龙江先生，财务总监李仕民先生列席会议。
本次会议审议通过了全部议案，具体如下：
非累积投票议案
- 公司2025年度董事会工作报告：同意票数323,115,484股，同意比例99.6766%；反对票数819,880股，反对比例0.2529%；弃权票数228,400股，弃权比例0.0705%。
- 公司2025年度利润分配方案：同意票数323,040,048股，同意比例99.6533%；反对票数915,816股，反对比例0.2825%；弃权票数207,900股，弃权比例0.0642%。
- 公司2025年度报告全文及摘要：同意票数323,135,748股，同意比例99.6828%；反对票数820,116股，反对比例0.2529%；弃权票数207,900股，弃权比例0.0643%。
- 关于公司及下属子公司2026年度向银行申请授信额度的议案：同意票数323,009,884股，同意比例99.6440%；反对票数867,180股，反对比例0.2675%；弃权票数286,700股，弃权比例0.0885%。
- 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数322,873,984股，同意比例99.6021%；反对票数1,007,080股，反对比例0.3106%；弃权票数282,700股，弃权比例0.0873%。
累积投票议案
换届选举第七届董事会非独立董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 洪余和 | 321,985,646 | 99.3280 | 是 |
| 6.02 | 王叶胜 | 322,052,125 | 99.3485 | 是 |
| 6.03 | 温鹏 | 322,082,733 | 99.3580 | 是 |
换届选举第七届董事会独立董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 邓铁清 | 321,994,135 | 99.3306 | 是 |
| 7.02 | 陆明 | 321,981,022 | 99.3266 | 是 |
| 7.03 | 张岩 | 322,141,320 | 99.3761 | 是 |
现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 292,468,540 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 26,204,044 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,367,464 | 79.5359 | 915,816 | 16.6779 | 207,900 | 3.7862 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,240,864 | 72.6594 | 415,016 | 24.3014 | 51,900 | 3.0392 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,126,600 | 82.6399 | 500,800 | 13.2367 | 156,000 | 4.1234 |
5%以下股东表决情况
公司2025年度利润分配方案
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,003,508 | 96.2700 | 915,816 | 3.0398 | 207,900 | 0.6902 |
换届选举第七届董事会非独立董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 洪余和 | 27,949,106 | 92.7702 | 是 |
| 6.02 | 王叶胜 | 28,015,585 | 92.9909 | 是 |
| 6.03 | 温鹏 | 28,046,193 | 93.0925 | 是 |
换届选举第七届董事会独立董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 邓铁清 | 27,957,595 | 92.7984 | 是 |
| 7.02 | 陆明 | 27,944,482 | 92.7549 | 是 |
| 7.03 | 张岩 | 28,104,780 | 93.2869 | 是 |
国浩律师(南昌)事务所谭冬梅、马欣仪律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
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