深圳明阳电路科技股份有限公司（证券代码：300739）股东会于2026年5月20日召开，现场会议于当日下午15:00在深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号公司会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长张佩珂先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有211名股东通过现场和网络投票，代表股份97,842,157股，占公司有表决权股份总数的26.1992%。其中中小股东210人，代表股份9,556,157股，占公司有表决权股份总数的2.5588%。公司董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师见证并出具法律意见。
会议审议通过十项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.8150% | 0.1792% | 0.0058% |
| 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 | 99.8138% | 0.1795% | 0.0067% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.8149% | 0.1793% | 0.0058% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.8107% | 0.1786% | 0.0107% |
| 《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》 | 97.8862% | 1.8616% | 0.2522% |
| 《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》 | 99.7903% | 0.1849% | 0.0248% |
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 99.8814% | 0.1121% | 0.0064% |
| 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.8039% | 0.1830% | 0.0131% |
| 《关于为子公司申请授信额度及提供担保的议案》 | 99.8037% | 0.1851% | 0.0112% |
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过） | 99.8811% | 0.1124% | 0.0064% |
其中，《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十一次会议审议通过）为特别决议事项，均经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东张佩珂先生回避表决，回避表决股份总数为88,286,000股。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
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