深圳市显盈科技股份有限公司（证券代码：301067，证券简称：显盈科技）2025年年度股东会于2026年5月20日下午15点在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9楼903、904显盈科技会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长林涓先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
截至股权登记日2026年5月14日，公司有表决权股份总数为96,345,600股。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份50,874,820股，占公司有表决权股份总数的52.8045%。其中，现场出席5人，代表股份49,516,000股，占比51.3941%；网络投票26人，代表股份1,358,820股，占比1.4104%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次股东会审议的8项议案均获通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 1,351,880 | 98.9649% | 9,740 | 0.7130% | 4,400 | 0.3221% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
| 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 50,860,680 | 99.9722% | 9,740 | 0.0191% | 4,400 | 0.0086% |
其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东林涓、肖杰、南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。该议案及《关于2025年度利润分配预案》《关于续聘公司2026年度审计机构》《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计》的议案，同时披露了中小股东表决情况：同意1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9649%；反对9,740股，占比0.7130%；弃权4,400股，占比0.3221%。
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、石璁律师现场见证，律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法合规。
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