2026年5月20日，裕太微电子股份有限公司（证券代码：688515，证券简称：裕太微）在上海市浦东新区中科路1699号15楼M1会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长史清先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
出席会议的普通股股东及代理人共101人，持有表决权数量20,197,161股，占公司表决权数量的25.3862%。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书黄婕女士及其他高管亦列席会议。本次会议无被否决议案，所有议案均获通过，其中特别决议议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案经出席股东所持表决权过半数通过。
会议审议通过的主要议案及表决情况如下：
- 关于2025年年度报告及其摘要的议案：同意票数20,163,546股，同意比例99.8335%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权10,729股，弃权比例0.0532%。
- 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意票数20,163,546股，同意比例99.8335%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权10,729股，弃权比例0.0532%。
- 关于2025年度利润分配预案的议案：同意票数20,165,046股，同意比例99.8409%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权9,229股，弃权比例0.0458%。
- 关于续聘2026年度会计师事务所的议案：同意票数20,165,046股，同意比例99.8409%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权9,229股，弃权比例0.0458%。
- 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数20,161,567股，同意比例99.8237%；反对24,865股，反对比例0.1231%；弃权10,729股，弃权比例0.0532%。
- 关于2026年度董事薪酬方案的议案：同意票数10,230,727股，同意比例99.6532%；反对24,865股，反对比例0.2421%；弃权10,729股，弃权比例0.1047%（关联股东史清回避表决）。
- 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案：同意票数20,163,146股，同意比例99.8315%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权11,129股，弃权比例0.0552%。
- 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：同意票数20,155,596股，同意比例99.7942%；反对31,936股，反对比例0.1581%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：同意票数20,155,596股，同意比例99.7942%；反对31,936股，反对比例0.1581%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案：同意票数20,155,596股，同意比例99.7942%；反对31,936股，反对比例0.1581%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：同意票数20,162,267股，同意比例99.8272%；反对25,265股，反对比例0.1250%；弃权9,629股，弃权比例0.0478%（特别决议议案）。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（含10个子议案）：各子议案同意比例介于99.8153%至99.8380%之间，均获通过（特别决议议案）。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案：同意票数20,164,246股，同意比例99.8370%；反对23,286股，反对比例0.1152%；弃权9,629股，弃权比例0.0478%（特别决议议案）。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：同意票数20,164,446股，同意比例99.8380%；反对23,086股，反对比例0.1143%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：同意票数20,162,989股，同意比例99.8308%；反对24,543股，反对比例0.1215%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案：同意票数20,164,446股，同意比例99.8380%；反对23,086股，反对比例0.1143%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案：同意票数20,164,246股，同意比例99.8370%；反对23,286股，反对比例0.1152%；弃权9,629股，弃权比例0.0478%（特别决议议案）。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案：同意票数20,164,646股，同意比例99.8390%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案：同意票数20,164,446股，同意比例99.8380%；反对23,086股，反对比例0.1143%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案：同意票数20,164,646股，同意比例99.8390%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案：同意票数20,162,989股，同意比例99.8308%；反对24,543股，反对比例0.1215%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%（特别决议议案）。
- 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：同意票数20,164,646股，同意比例99.8390%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权9,629股，弃权比例0.0477%。
- 关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案：同意票数20,163,146股，同意比例99.8315%；反对22,886股，反对比例0.1133%；弃权11,129股，弃权比例0.0552%。
北京世辉律师事务所梁宏俊、陈昊宇律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。
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