2026年5月20日，包头天和磁材科技股份有限公司（证券代码：603072，证券简称：天和磁材）2025年年度股东会在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示，共有208名股东及代理人出席，持有表决权股份总数168,676,535股，占公司有表决权股份总数的63.8249%。公司在任9名董事全部列席，董事会秘书及其他高管亦列席会议。
本次会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：
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关于公司2025年度董事会工作报告的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 168,475,335 99.8807 164,200 0.0973 37,000 0.0220 -
关于公司2025年年度利润分配方案的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 168,508,135 99.9001 149,400 0.0885 19,000 0.0114 -
关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 168,480,435 99.8837 172,100 0.1020 24,000 0.0143 -
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 168,480,735 99.8839 169,300 0.1003 26,500 0.0158 -
关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 168,486,235 99.8871 163,600 0.0969 26,700 0.0160
此外，会议对现金分红进行了分段表决，其中持股5%以上普通股股东、持股1%-5%普通股股东均100%同意该方案；持股1%以下普通股股东中，市值50万以下股东同意率为68.8350%，市值50万以上股东同意率为98.9250%。对于议案2、3、4，会议对中小投资者单独计票，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 | 9,812,400 | 98.3127 | 149,400 | 1.4968 | 19,000 | 0.1905 |
| 3 | 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 9,784,700 | 98.0352 | 172,100 | 1.7243 | 24,000 | 0.2405 |
| 4 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 9,785,000 | 98.0382 | 169,300 | 1.6962 | 26,500 | 0.2656 |
上海市锦天城律师事务所律师方晓杰、吴明武对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均符合相关规定，决议合法有效。
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