2026年5月20日，紫光股份有限公司（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）2025年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在北京市海淀区紫光大楼一层118会议室举行，网络投票时间为2026年5月20日。本次会议由公司第九届董事会召集，董事长于英涛主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。
出席会议的股东及股东代表共1256名，代表股份数927,983,559股，占公司有表决权股份总数的32.4461%。其中现场出席股东及股东代表8名，代表股份801,354,418股，占比28.0186%；参与网络投票股东1248名，代表股份126,629,141股，占比4.4275%。公司全体董事、高级管理人员及北京市重光律师事务所李静、刘伟东律师出席会议。
本次股东会审议通过全部议案，无否决提案，亦未变更前次股东会决议。其中提案10至提案19以特别决议通过（需出席股东所持表决权2/3以上同意），具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 926,809,068股 | 99.8734% | 1,016,651股 | 0.1096% | 157,840股 | 0.0170% |
| 《2025年年度报告》全文及其摘要 | 926,818,204股 | 99.8744% | 1,009,215股 | 0.1088% | 156,140股 | 0.0168% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 926,538,768股 | 99.8443% | 1,290,751股 | 0.1391% | 154,040股 | 0.0166% |
| 2025年度利润分配预案 | 926,854,371股 | 99.8783% | 1,013,888股 | 0.1093% | 115,300股 | 0.0124% |
| 续聘安永华明会计师事务所为2026年度审计机构 | 926,229,765股 | 99.8110% | 1,293,909股 | 0.1394% | 459,885股 | 0.0496% |
| 为子公司申请银行综合授信额度提供担保 | 923,353,085股 | 99.5010% | 4,445,974股 | 0.4791% | 184,500股 | 0.0199% |
| 为子公司申请厂商授信额度提供担保 | 923,345,721股 | 99.5002% | 4,451,738股 | 0.4797% | 186,100股 | 0.0201% |
| 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 926,705,985股 | 99.8623% | 973,630股 | 0.1049% | 303,944股 | 0.0328% |
| 董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案 | 926,557,528股 | 99.8463% | 1,121,201股 | 0.1208% | 304,830股 | 0.0328% |
| 公司符合向特定对象发行A股股票条件 | 924,859,799股 | 99.6634% | 3,009,660股 | 0.3243% | 114,100股 | 0.0123% |
| 2026年度向特定对象发行A股股票方案（逐项审议通过） | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） | 924,837,099股 | 99.6609% | 3,009,860股 | 0.3243% | 136,600股 | 0.0147% |
| 2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） | 924,904,340股 | 99.6682% | 2,950,519股 | 0.3179% | 128,700股 | 0.0139% |
| 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） | 924,822,199股 | 99.6593% | 3,020,860股 | 0.3255% | 140,500股 | 0.0151% |
| 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 | 924,835,313股 | 99.6607% | 1,620,627股 | 0.1746% | 1,527,619股 | 0.1646% |
| 2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿） | 924,802,199股 | 99.6572% | 3,049,960股 | 0.3287% | 131,400股 | 0.0142% |
| 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 | 926,900,407股 | 99.8833% | 942,652股 | 0.1016% | 140,500股 | 0.0151% |
| 批准2026年度向特定对象发行A股股票有关的审计报告、资产评估报告 | 924,806,399股 | 99.6576% | 3,035,960股 | 0.3272% | 141,200股 | 0.0152% |
| 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 | 924,807,399股 | 99.6577% | 3,036,060股 | 0.3272% | 140,100股 | 0.0151% |
北京市重光律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
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