2026年5月20日，快克智能装备股份有限公司2025年年度股东会在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长金春女士主持。会议召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 195 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 172,058,461 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.7755 |
公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书、财务总监蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生列席了本次股东大会。本次会议无否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：
- 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数171,992,085股，同意比例99.9614%；反对票数16,300股，反对比例0.0094%；弃权票数50,076股，弃权比例0.0292%，审议结果为通过。
- 《关于2025年年度报告及摘要的议案》：同意票数171,992,085股，同意比例99.9614%；反对票数16,300股，反对比例0.0094%；弃权票数50,076股，弃权比例0.0292%，审议结果为通过。
- 《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》：同意票数168,445,800股，同意比例97.9003%；反对票数3,562,585股，反对比例2.0705%；弃权票数50,076股，弃权比例0.0292%，审议结果为通过。
- 《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》：同意票数171,989,685股，同意比例99.9600%；反对票数18,400股，反对比例0.0106%；弃权票数50,376股，弃权比例0.0294%，审议结果为通过。
- 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》：同意票数171,990,085股，同意比例99.9602%；反对票数18,300股，反对比例0.0106%；弃权票数50,076股，弃权比例0.0292%，审议结果为通过。
- 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意票数168,422,400股，同意比例97.8867%；反对票数3,585,785股，反对比例2.0840%；弃权票数50,276股，弃权比例0.0293%，审议结果为通过。
- 《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》：同意票数9,033,005股，同意比例98.9581%；反对票数41,726股，反对比例0.4571%；弃权票数53,376股，弃权比例0.5848%，审议结果为通过。
- 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：同意票数9,033,005股，同意比例98.9581%；反对票数41,726股，反对比例0.4571%；弃权票数53,376股，弃权比例0.5848%，审议结果为通过。
- 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》：同意票数171,839,585股，同意比例99.8727%；反对票数168,600股，反对比例0.0979%；弃权票数50,276股，弃权比例0.0294%，审议结果为通过。
- 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意票数171,990,185股，同意比例99.9603%；反对票数18,100股，反对比例0.0105%；弃权票数50,176股，弃权比例0.0292%，审议结果为通过。
- 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》：同意票数171,990,285股，同意比例99.9603%；反对票数17,900股，反对比例0.0104%；弃权票数50,276股，弃权比例0.0293%，审议结果为通过。
关于议案表决的有关情况说明：本次会议议案全部为非累计投票议案；议案4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票；议案7、8涉及关联股东回避表决，出席会议的股东常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、刘志宏、窦小明回避了本议案的表决，合计回避表决股份数为162,930,354股；议案9、10、11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市天元律师事务所孔晓燕、赵巍律师对本次股东会进行了见证，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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