新疆机械研究院股份有限公司（证券代码：300159，证券简称：*ST新研）2025年度股东会于2026年5月20日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长孙悦先生主持。现场会议于当日14:00在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室召开，网络投票时间为当日9:15-15:00。本次会议通知已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有373名股东参与投票，代表股份686,525,289股，占公司有表决权股份总数的20.8644%。其中中小股东372人，代表股份186,525,289股，占公司有表决权股份总数的5.6687%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席会议。
会议审议通过了11项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意比例 | 总反对比例 | 总弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | 99.7029% | 0.2141% | 0.0831% | 98.9064% | 0.7879% | 0.3057% |
| 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 99.7392% | 0.2141% | 0.0468% | 99.0400% | 0.7879% | 0.1721% |
| 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 99.5411% | 0.3675% | 0.0913% | 98.3111% | 1.3528% | 0.3361% |
| 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 99.5301% | 0.3764% | 0.0935% | 98.2706% | 1.3854% | 0.3440% |
| 关于董事2026年度薪酬方案的议案 | 99.6743% | 0.2407% | 0.0851% | 98.8011% | 0.8858% | 0.3131% |
| 关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案 | 99.7651% | 0.1879% | 0.0470% | 99.1353% | 0.6915% | 0.1731% |
| 关于修订《公司章程》的议案 | 99.7317% | 0.2133% | 0.0551% | 99.0124% | 0.7849% | 0.2027% |
| 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 99.6692% | 0.2360% | 0.0948% | 98.7825% | 0.8687% | 0.3488% |
| 关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | 99.7838% | 0.1699% | 0.0463% | 99.2041% | 0.6254% | 0.1705% |
| 关于制定公司《关联交易管理制度》的议案 | 99.7091% | 0.2337% | 0.0572% | 98.9293% | 0.8602% | 0.2105% |
| 关于制定公司《投资管理制度》的议案 | 99.7717% | 0.1707% | 0.0576% | 99.1598% | 0.6283% | 0.2118% |
国浩律师（乌鲁木齐）事务所王聪律师、周洁律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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