2026年5月20日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（证券代码：601699，证券简称：潞安环能）2025年年度股东会在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事史红邈先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议应出席股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的68.9984%，共435名股东及代理人出席。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书马泽锋先生出席，部分高管人员列席会议。
本次股东会审议通过了全部9项非累积投票议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《二〇二五年度董事会工作报告》 | 通过 | 2,063,552,259 | 99.9769 | 393,563 | 0.0190 | 81,216 | 0.0041 |
| 《关于公司〈二〇二五年年度报告及摘要〉的议案》 | 通过 | 2,063,672,759 | 99.9828 | 273,063 | 0.0132 | 81,216 | 0.0040 |
| 《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》 | 通过 | 162,057,983 | 87.8670 | 22,327,533 | 12.1058 | 50,010 | 0.0272 |
| 《关于公司二〇二五年度利润分配的议案》 | 通过 | 2,063,668,515 | 99.9826 | 297,623 | 0.0144 | 60,900 | 0.0030 |
| 《关于制定公司薪酬管理制度的议案》 | 通过 | 2,063,632,015 | 99.9808 | 314,723 | 0.0152 | 80,300 | 0.0040 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 通过 | 2,063,592,092 | 99.9789 | 334,946 | 0.0162 | 100,000 | 0.0049 |
| 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | 通过 | 2,035,625,798 | 98.6239 | 28,306,530 | 1.3714 | 94,710 | 0.0047 |
| 《关于续聘二〇二六年度审计机构的议案》 | 通过 | 2,063,544,126 | 99.9766 | 337,198 | 0.0163 | 145,714 | 0.0071 |
| 《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》 | 通过 | 163,279,495 | 88.5293 | 21,073,131 | 11.4257 | 82,900 | 0.0450 |
其中，第3项《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》和第9项《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》为关联交易议案，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。第3、4、5、6、7、8、9项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
国浩律师（太原）事务所弓建峰、王银栓律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
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