2026年5月20日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司股东会在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开。本次会议由董事会召集，因董事长陈学敏先生因公出差未列席，由半数以上董事推举的董事周志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议出席股东及代理人共189人，持有表决权股份总数80,090,141股，占公司有表决权股份总数的38.2334%。公司在任董事9人列席8人，3名独立董事及董事会秘书周志、高级管理人员叶清东、余跃明均列席会议。
本次会议审议通过了全部10项非累积投票议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例（%） | A股反对票数 | A股反对比例（%） | A股弃权票数 | A股弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度董事会工作报告 | 通过 | 80,078,141 | 99.9850 | 7,300 | 0.0091 | 4,700 | 0.0059 |
| 2025年度财务决算报告 | 通过 | 80,079,241 | 99.9863 | 7,300 | 0.0091 | 3,600 | 0.0046 |
| 2025年年度报告及摘要 | 通过 | 80,077,341 | 99.9840 | 7,200 | 0.0089 | 5,600 | 0.0071 |
| 关于2025年度拟不进行利润分配的预案 | 通过 | 80,049,641 | 99.9494 | 26,000 | 0.0324 | 14,500 | 0.0182 |
| 关于续聘会计师事务所的议案 | 通过 | 80,073,541 | 99.9792 | 10,200 | 0.0127 | 6,400 | 0.0081 |
| 关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 | 通过 | 80,056,141 | 99.9575 | 20,000 | 0.0249 | 14,000 | 0.0176 |
| 关于为参股公司提供担保的议案 | 通过 | 80,066,241 | 99.9701 | 14,300 | 0.0178 | 9,600 | 0.0121 |
| 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 80,058,941 | 99.9610 | 16,900 | 0.0211 | 14,300 | 0.0179 |
| 关于公司2026年董事薪酬方案的议案 | 通过 | 2,139,172 | 98.4173 | 21,900 | 1.0075 | 12,500 | 0.5752 |
| 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案 | 通过 | 80,063,241 | 99.9664 | 14,800 | 0.0184 | 12,100 | 0.0152 |
其中，议案9《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东陈学敏、枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司、周志、卢现友回避表决。
广东信达律师事务所律师黄劲业、易明辉对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
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