南卫股份股东会审议多项议案 核心议案同意率超99.92%

5月20日，江苏南方卫材医药股份有限公司（证券代码：603880，证券简称：南卫股份）2025年年度股东会在江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何凌峰先生主持，审议了《公司2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》等多项议案。

会议出席情况如下：

本次会议审议的非累积投票议案及表决情况如下：

1. 《公司2025年年度报告及其摘要》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134
   审议结果：通过

2. 《2025年度董事会工作报告》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134
   审议结果：通过

3. 《公司2025年度利润分配预案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,368,908	99.9808	5,820	0.0043	19,510	0.0149
   审议结果：通过

4. 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,302,208	99.9304	82,030	0.0619	10,000	0.0077
   审议结果：通过

5. 《关于公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,300,908	99.9295	75,820	0.0572	17,510	0.0133
   审议结果：通过

6. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,370,908	99.9823	7,120	0.0053	16,210	0.0124
   审议结果：通过

7. 《关于制定<江苏南方卫材医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,370,908	99.9823	5,820	0.0043	17,510	0.0134
   审议结果：通过

8. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	132,300,908	99.9295	82,030	0.0619	11,300	0.0086
   审议结果：通过

此外，会议对议案3、4、5、6、8进行了中小投资者单独计票，具体情况如下：

本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。江苏世纪同仁律师事务所邵斌、张婉秋律师对会议进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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