2026年5月20日，上海雅仕投资发展股份有限公司股东会在公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共49人，持有表决权股份总数151,797,974股，占公司有表决权股份总数的60.7068%。公司在任董事8人全部列席会议，董事会秘书金昌粉及公司高管亦列席会议。
本次股东会共审议10项议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案7为特别决议议案，经出席股东所持表决权三分之二以上通过；议案4、9为关联交易议案，关联股东已回避表决。具体议案审议情况如下：
- 关于公司2025年度董事会工作报告的议案：同意票数151,763,994股，同意比例99.9776%；反对票数19,060股，反对比例0.0126%；弃权票数14,920股，弃权比例0.0098%。
- 关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案：同意票数151,763,994股，同意比例99.9776%；反对票数19,060股，反对比例0.0126%；弃权票数14,920股，弃权比例0.0098%。
- 关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案：同意票数151,763,994股，同意比例99.9776%；反对票数19,060股，反对比例0.0126%；弃权票数14,920股，弃权比例0.0098%。
- 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案：同意票数6,645,262股，同意比例99.4758%；反对票数19,060股，反对比例0.2853%；弃权票数15,960股，弃权比例0.2389%。
- 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案：同意票数151,763,994股，同意比例99.9776%；反对票数19,060股，反对比例0.0126%；弃权票数14,920股，弃权比例0.0098%。
- 关于续聘2026年度审计机构的议案：同意票数151,762,954股，同意比例99.9769%；反对票数19,060股，反对比例0.0126%；弃权票数15,960股，弃权比例0.0105%。
- 关于公司2026年度对子公司担保额度的议案：同意票数151,740,454股，同意比例99.9621%；反对票数41,060股，反对比例0.0270%；弃权票数16,460股，弃权比例0.0109%。
- 关于公司开展金融衍生品业务的议案：同意票数151,762,044股，同意比例99.9763%；反对票数19,970股，反对比例0.0132%；弃权票数15,960股，弃权比例0.0105%。
- 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案：同意票数54,429,422股，同意比例99.9331%；反对票数21,010股，反对比例0.0386%；弃权票数15,420股，弃权比例0.0283%。
- 关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案：同意票数151,740,454股，同意比例99.9621%；反对票数41,060股，反对比例0.0270%；弃权票数16,460股，弃权比例0.0109%。
此外，会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。上海市锦天城律师事务所律师欧阳军、章欣宇对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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