2026年5月20日，宁波健信超导科技股份有限公司股东会在浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许建益先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 134 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 134 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,146,711 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 127,146,711 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.8269 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.8269 |
公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；董事会秘书许卉女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过了以下议案：
-
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 127,054,288 99.9273 84,003 0.0660 8,420 0.0067 -
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 127,058,989 99.9310 79,302 0.0623 8,420 0.0067 -
《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 126,434,068 99.4395 91,002 0.0715 621,641 0.4890 -
《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 11,552,797 99.1843 84,003 0.7211 11,003 0.0946 -
《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 12,646,816 99.2331 85,724 0.6726 12,003 0.0943 -
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 127,051,705 99.9252 79,302 0.0623 15,704 0.0125 -
《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 普通股 127,051,705 99.9252 79,302 0.0623 15,704 0.0125
其中，议案3、4、5、6为中小投资者单独计票议案，5%以下股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 | 12,031,900 | 94.4082 | 91,002 | 0.7140 | 621,641 | 4.8778 |
| 4 | 《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》 | 11,552,797 | 99.1843 | 84,003 | 0.7211 | 11,003 | 0.0946 |
| 5 | 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 12,646,816 | 99.2331 | 85,724 | 0.6726 | 12,003 | 0.0943 |
| 6 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 12,649,537 | 99.2545 | 79,302 | 0.6222 | 15,704 | 0.1233 |
此外，议案4、5为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。本次股东会听取了公司独立董事宣读2025年度述职报告，董事会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了说明。
国浩律师(上海)事务所张隽、龚立雯律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效，形成的决议合法有效。
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