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海优新材股东会审议通过多项议案 多项议案同意比例超99%

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2026年5月20日，上海海优威新材料股份有限公司（证券代码：688680，证券简称：海优新材）在位于中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，共有68名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为41,444,304股，占公司表决权数量的42.8537%。公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高管亦列席会议。本次会议无被否决议案，审议通过了13项非累积投票议案，具体如下：

议案序号 议案名称 审议结果 普通股同意票数 普通股同意比例（%） 普通股反对票数 普通股反对比例（%） 普通股弃权票数 普通股弃权比例（%）
1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 通过 41,351,782 99.7768 82,201 0.1983 10,321 0.0249
2 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 通过 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
3 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 通过 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
4 关于公司2025年度利润分配方案的议案 通过 41,320,020 99.7001 113,963 0.2750 10,321 0.0249
5 关于公司2026年度董事薪酬的议案 通过 9,376,220 98.6918 113,963 1.1995 10,321 0.1087
6 关于公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案 通过 41,335,416 99.7373 98,567 0.2378 10,321 0.0249
7 关于2026年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案 通过 41,335,416 99.7373 98,567 0.2378 10,321 0.0249
8 关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 通过 41,339,415 99.7469 94,568 0.2282 10,321 0.0249
9 关于2025年度计提资产减值准备的议案 通过 41,322,928 99.7071 111,055 0.2680 10,321 0.0249
10 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 通过 41,339,294 99.7466 94,689 0.2285 10,321 0.0249
11 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 通过 41,339,294 99.7466 94,689 0.2285 10,321 0.0249
12 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 通过 41,326,927 99.7168 107,056 0.2583 10,321 0.0249
13 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 通过 41,281,331 99.6068 152,652 0.3683 10,321 0.0249

此外，会议对第4-8项、第13项议案单独计票了中小投资者表决情况，其中第5项议案涉及关联股东李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；第12-13项议案为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京国枫（深圳）律师事务所律师毛娅婷、陈睿对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和表决结果均合法有效。

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