安邦护卫集团股份有限公司（证券代码：603373）2025年年度股东会于2026年5月20日在浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
|---|---|
| 出席会议股东持有表决权股份总数（股） | 72,883,893 |
| 出席股份占公司有表决权股份总数比例（%） | 67.7820 |
公司在任董事11人全部列席，董事会秘书周黎隽女士及部分高管列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：
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安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,851,893 99.9560 32,000 0.0440 0 0.0000 -
安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,877,093 99.9906 6,800 0.0094 0 0.0000 -
关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,856,193 99.9619 27,700 0.0381 0 0.0000 -
关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案（关联股东中电海康集团有限公司回避表决）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 58,360,964 99.9883 6,800 0.0117 0 0.0000 -
关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,854,593 99.9597 29,200 0.0400 100 0.0003 -
关于续聘2026年度会计师事务所的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,851,893 99.9560 32,000 0.0440 0 0.0000 -
关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 72,851,393 99.9554 32,000 0.0439 500 0.0007
此外，会议对议案3、4、6、7进行了中小投资者单独计票，听取了公司独立董事2025年度述职报告。北京盈科（杭州）律师事务所律师孙大勇、杨雪峰见证本次会议，认为会议召集人资格、程序及表决结果合法有效。
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