2026年5月20日，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（证券代码：600459，证券简称：贵研铂业）在云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢四楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事长杨小江先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 464 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,242,548 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.0000 |
公司在任董事8人，列席6人；公司董事会秘书冯丰先生出席会议，财务总监龙运江先生列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：
- 《公司2025年度董事会报告》：同意票数360,618,003股，同意比例99.5515%；反对票数1,583,745股，反对比例0.4372%；弃权票数40,800股，弃权比例0.0113%。
- 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》：同意票数360,606,303股，同意比例99.5483%；反对票数1,577,445股，反对比例0.4354%；弃权票数58,800股，弃权比例0.0163%。
- 《关于公司2025年度利润分配的议案》：同意票数360,589,603股，同意比例99.5436%；反对票数1,592,945股，反对比例0.4397%；弃权票数60,000股，弃权比例0.0167%。
- 《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》：同意票数357,174,152股，同意比例98.6008%；反对票数5,009,396股，反对比例1.3828%；弃权票数59,000股，弃权比例0.0164%。
- 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》：包含向昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司等23家控股子公司提供短期借款额度的子议案，所有子议案均获通过，同意比例在99.3769%至99.3942%之间。
- 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》：包含为昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司等12家控股子公司银行授信额度提供担保的子议案，所有子议案均获通过，同意比例在99.3603%至99.3717%之间。
- 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》：包含为贵研资源（易门）有限公司、贵研资源环保科技（东营）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的子议案，所有子议案均获通过，同意比例分别为99.3684%和99.3626%。
- 《关于2026年度套期保值策略的议案》：同意票数360,356,477股，同意比例99.4793%；反对票数1,635,345股，反对比例0.4514%；弃权票数250,726股，弃权比例0.0693%。
- 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：同意票数360,355,677股，同意比例99.4791%；反对票数1,635,845股，反对比例0.4515%；弃权票数251,026股，弃权比例0.0694%。
- 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意票数360,529,577股，同意比例99.5271%；反对票数1,560,445股，反对比例0.4307%；弃权票数152,526股，弃权比例0.0422%。
- 《公司2025年度独立董事述职报告》：同意票数360,408,277股，同意比例99.4936%；反对票数1,597,845股，反对比例0.4410%；弃权票数236,426股，弃权比例0.0654%。
- 《公司2025年年度报告全文及摘要》：同意票数360,409,877股，同意比例99.4940%；反对票数1,597,245股，反对比例0.4409%；弃权票数235,426股，弃权比例0.0651%。
北京德恒（昆明）律师事务所律师刘书含、李妍对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
