浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（证券代码：300459，证券简称：汤姆猫）2025年年度股东会于2026年5月20日在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长朱志刚先生担任主持人。公司于2026年4月29日以公告形式发出会议通知，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
截至股权登记日，公司有表决权总股份为3,515,810,939股。出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共958人，代表股份462,437,098股，占公司有表决权股份总数的13.1531%。其中现场会议出席1人，代表股份306,752,288股，占比8.7249%；网络投票出席957人，代表股份155,684,810股，占比4.4281%。中小股东（除董事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东外）出席957人，代表股份155,684,810股，占比4.4281%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，浙江京衡律师事务所张少锋、厉子彦律师见证并出具法律意见书，会议程序符合相关规定。
本次股东会审议通过以下议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 97.7586% | 1.5616% | 0.6799% | 93.3422% | 4.6384% | 2.0194% |
| 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 | 97.3997% | 2.3921% | 0.2082% | 92.2762% | 7.1053% | 0.6186% |
| 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 92.6898% | 6.0763% | 1.2339% | 92.6898% | 6.0763% | 1.2339% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 97.7733% | 1.5323% | 0.6945% | 93.3859% | 4.5513% | 2.0628% |
| 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 97.5680% | 1.7040% | 0.7280% | 92.7761% | 5.0614% | 2.1625% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 97.6454% | 2.0288% | 0.3258% | 93.0061% | 6.0262% | 0.9677% |
| 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 | 97.4663% | 2.1798% | 0.3539% | 92.4741% | 6.4748% | 1.0511% |
注：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决；《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。本次股东会未出现否决议案，不涉及变更以往股东会决议的情形。
浙江京衡律师事务所见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，会议表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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