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禾丰股份股东会通过多项议案 多项议案同意率超99%

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2026年5月20日，禾丰食品股份有限公司在辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长金卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共115人，持有表决权股份总数396,940,796股，占公司有表决权股份总数的46.6205%。公司在任董事9人，列席8人（Jacobus Johannes de Heus先生因在国外缺席），独立董事均列席，董事会秘书及其他高管列席本次会议。本次会议无否决议案，具体审议情况如下：

非累积投票议案表决结果

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 审议结果
1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 395,771,396 99.7053 885,700 0.2231 283,700 0.0716 通过
2 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 395,771,396 99.7053 885,700 0.2231 283,700 0.0716 通过
3 《关于2025年度利润分配方案的议案》 395,760,796 99.7027 964,700 0.2430 215,300 0.0543 通过
4 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 395,581,596 99.6575 1,071,800 0.2700 287,400 0.0725 通过
5 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 168,534,918 99.3469 885,700 0.5220 222,200 0.1311 通过
6 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 395,050,296 99.5237 1,675,200 0.4220 215,300 0.0543 通过
7 《关于2026年度担保额度预计的议案》 388,971,671 97.9923 7,748,125 1.9519 221,000 0.0558 通过
8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 395,741,446 99.6978 983,000 0.2476 216,350 0.0546 通过
9 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 388,960,871 97.9896 7,765,925 1.9564 214,000 0.0540 通过
10 《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》 395,916,296 99.7419 807,200 0.2033 217,300 0.0548 通过
11 《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》 396,182,596 99.8089 547,900 0.1380 210,300 0.0531 通过
12 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 396,083,846 99.7841 639,300 0.1610 217,650 0.0549 通过
13 《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》 395,916,396 99.7419 807,100 0.2033 217,300 0.0548 通过

现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
持股5%以上普通股股东 352,394,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 19,079,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 24,286,859 95.3665 964,700 3.7880 215,300 0.8455
其中:市值50万以下普通股股东 6,624,099 95.9194 256,500 3.7142 25,300 0.3664
市值50万以上普通股股东 17,662,760 95.1608 708,200 3.8155 190,000 1.0237

5%以下股东表决情况

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
3 《关于2025年度利润分配方案的议案》 38,945,700 97.0592 964,700 2.4042 215,300 0.5366
4 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 38,766,500 96.6126 1,071,800 2.6711 287,400 0.7162
5 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 39,017,800 97.2389 885,700 2.2073 222,200 0.5538
7 《关于2026年度担保额度预计的议案》 32,156,575 80.1396 7,748,125 19.3096 221,000 0.5508
8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 38,926,350 97.0110 983,000 2.4498 216,350 0.5392
9 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 32,145,775 80.1127 7,765,925 19.3540 214,000 0.5333
10 《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》 39,101,200 97.4468 807,200 2.0117 217,300 0.5415
11 《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》 39,367,500 98.1104 547,900 1.3655 210,300 0.5241
12 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 39,268,750 97.8643 639,300 1.5932 217,650 0.5424
13 《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》 39,101,300 97.4470 807,100 2.0114 217,300 0.5415

此外，议案5为关联股东回避表决议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避；议案11、12为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过。北京大成（沈阳）律师事务所赵银伟、周童律师见证本次会议，认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。

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