2026年5月20日，航天宏图信息技术股份有限公司（证券代码：688066，证券简称：*ST航图）2025年年度股东会在北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由副董事长廖通逵先生主持。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书王奕翔先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 134 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 134 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,600,508 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,600,508 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 30.2101 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 30.2101 |
本次会议审议并通过了8项非累积投票议案，具体表决情况如下：
- 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》：同意78,464,518票，占比99.8269%；反对50,825票，占比0.0646%；弃权85,165票，占比0.1085%。
- 《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》：同意78,452,015票，占比99.8110%；反对61,428票，占比0.0781%；弃权87,065票，占比0.1109%。
- 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：同意78,462,519票，占比99.8244%；反对50,925票，占比0.0647%；弃权87,064票，占比0.1109%。
- 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》：同意78,475,237票，占比99.8406%；反对46,225票，占比0.0588%；弃权79,046票，占比0.1006%。
- 《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》：同意78,196,215票，占比99.4856%；反对307,147票，占比0.3907%；弃权97,146票，占比0.1237%。
- 《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》：同意78,455,591票，占比99.8156%；反对57,952票，占比0.0737%；弃权86,965票，占比0.1107%。
- 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：同意16,137,580票，占比99.0814%；反对62,552票，占比0.3841%；弃权87,065票，占比0.5346%。
- 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：同意78,470,637票，占比99.8347%；反对50,825票，占比0.0646%；弃权79,046票，占比0.1007%。
针对议案5、6、7，会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》 | 8,668,010 | 95.5436 | 307,147 | 3.3855 | 97,146 | 1.0709 |
| 6 | 《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》 | 8,927,386 | 98.4026 | 57,952 | 0.6387 | 86,965 | 0.9587 |
| 7 | 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 8,922,686 | 98.3508 | 62,552 | 0.6894 | 87,065 | 0.9598 |
此外，议案7涉及关联交易，关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）回避表决，回避股份数合计62,313,311股。
北京市君泽君律师事务所律师文新祥、吕文华对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法规及公司章程规定，合法有效。
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