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科达自控股东会全票通过年度报告等多项议案 部分议案同意率达99.9997%

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2026年5月19日，山西科达自控股份有限公司（证券代码：920932，证券简称：科达自控）年度股东会在山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座公司会议室召开。会议由董事会召集，付国军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定。

本次会议出席和授权出席的股东共23人，持有表决权股份总数42,307,920股，占公司有表决权股份总数的40.4681%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份133股，占比0.0001%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席。

会议审议通过了十三项议案，具体表决情况如下：

议案序号 议案名称 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
1 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度董事会工作报告的议案 42,307,920 100% 0 0% 0 0%
2 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案 42,307,920 100% 0 0% 0 0%
3 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度权益分派的议案 42,307,920 100% 0 0% 0 0%
4 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度审计报告的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
5 关于2025年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
6 关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制审计报告的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
7 关于山西科达自控股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
8 关于山西科达自控股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 42,307,787 99.9997% 0 0% 133 0.0003%
10 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 19,748,833 99.9993% 0 0% 133 0.0007%
11 关于山西科达自控股份有限公司子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案 18,777,213 99.9993% 133 0.0007% 0 0%
12 关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信的议案 42,307,920 100% 0 0% 0 0%

其中，第10项议案涉及关联交易，关联股东付国军、高波、任建英、牛建勤、李晓明、李丰佑、张志峰、曹永爱、常青回避表决；第11项议案涉及关联交易，关联股东付国军、高波、牛乃平、曹永爱、陈浩、常青回避表决。

针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
3 关于山西科达自控股份有限公司2025年年度权益分派的议案 17,133 100% 0 0% 0 0%
9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 17,000 99.2237% 0 0% 133 0.7763%
10 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 17,000 99.2237% 0 0% 133 0.7763%

山西华炬律师事务所安燕晨、余丹律师对本次会议进行了见证，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件为《山西科达自控股份有限公司2025年年度股东会会议决议》。

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