西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775）股东会于2026年5月19日召开，现场会议时间为当日下午14:00，网络投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00（交易系统）及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）。会议召开地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长严建亚先生主持。本次会议召集、召开符合相关法律及《公司章程》规定。
本次会议共有318名股东通过现场和网络投票，代表股份178,102,821股，占公司总股份的32.5271%。其中中小股东314人，代表股份32,060,321股，占公司总股份的5.8552%。会议审议通过以下议案：
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 99.3311% | 0.6542% | 0.0147% |
| 关于2025年年度报告及其摘要的议案 | 99.3288% | 0.6516% | 0.0197% |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 99.3397% | 0.6483% | 0.0120% |
| 关于调整独立董事津贴的议案 | 99.1659% | 0.8205% | 0.0135% |
| 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 99.1699% | 0.8168% | 0.0134% |
| 关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案 | 98.4341% | 1.5396% | 0.0262% |
| 关于续聘会计师事务所的议案 | 99.4032% | 0.5620% | 0.0348% |
北京观韬（西安）律师事务所朱瑜律师、谢思洁律师见证本次会议，认为表决程序及结果合法有效。
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