鸿智科技股东会全票通过17项议案 日常性关联交易等议案获中小股东支持

2026年5月18日，广东鸿智智能科技股份有限公司（证券代码：920926，证券简称：鸿智科技）2025年年度股东会在湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长游进主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议出席和授权出席的股东共5人，持有表决权股份总数64,020,547股，占公司有表决权股份总数的72.45%。其中，通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权股份总数510,547股，占公司有表决权股份总数的0.58%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过了17项议案，所有议案均获100.00%同意票通过。具体议案及表决情况如下：

其中，《关于预计公司2026年度日常性关联交易》议案涉及关联交易，关联股东广东京通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）、湛江市官渡光明电器有限公司回避表决；《关于2026年度公司董事长游进薪酬方案》议案关联股东广东京通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）回避表决；《关于2026年度公司副董事长宋亚养薪酬方案》议案关联股东湛江市官渡光明电器有限公司回避表决。

此外，会议披露了涉及影响中小股东利益的重大事项表决情况，相关议案中小股东同意票均为510,547股，具体比例如下：《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》100.00%、《关于公司2025年度权益分派方案的议案》0.80%、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》0.80%、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》0.80%、《关于2026年度公司董事长游进薪酬方案的议案》3.86%、《关于2026年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》0.99%、《关于2026年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》0.80%、《关于2026年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》0.80%、《关于2026年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》0.80%、《关于2026年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》0.80%、《关于2026年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》0.80%、《关于2026年度拟开展外汇套期保值业务的议案》0.80%、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》0.80%。

北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、李丹虹对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括《广东鸿智智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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