2026年5月19日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（证券代码：605377，证券简称：华旺科技）在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有80名股东及代理人出席，代表有表决权股份271,060,864股，占公司有表决权股份总数的48.6933%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书陈蕾、财务总监王世民、副总经理葛丽芳亦列席会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师孙瑜、吴韦唯对会议进行见证，认为本次股东会表决结果合法有效。
会议审议通过了全部6项非累积投票议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | 270,854,232 | 99.9237 | 187,712 | 0.0692 | 18,920 | 0.0071 |
| 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | 通过 | 270,842,232 | 99.9193 | 196,612 | 0.0725 | 22,020 | 0.0082 |
| 《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 通过 | 270,842,132 | 99.9193 | 218,312 | 0.0805 | 420 | 0.0002 |
| 《关于续聘外部审计机构的议案》 | 通过 | 270,608,832 | 99.8332 | 184,612 | 0.0681 | 267,420 | 0.0987 |
| 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 270,540,652 | 99.8080 | 252,792 | 0.0932 | 267,420 | 0.0988 |
| 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)的议案》 | 通过 | 270,871,932 | 99.9302 | 188,032 | 0.0693 | 900 | 0.0005 |
此外，会议对议案3至议案6进行了中小投资者单独计票，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 4,550,602 | 95.4137 | 218,312 | 4.5774 | 420 | 0.0089 |
| 4 | 《关于续聘外部审计机构的议案》 | 4,317,302 | 90.5221 | 184,612 | 3.8708 | 267,420 | 5.6071 |
| 5 | 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 4,249,122 | 89.0925 | 252,792 | 5.3003 | 267,420 | 5.6072 |
| 6 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)的议案》 | 4,580,402 | 96.0386 | 188,032 | 3.9425 | 900 | 0.0189 |
本次会议无否决议案。
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