桃李面包股东会通过多项议案 年度报告等获超99%同意

2026年5月19日，桃李面包股份有限公司（证券代码：603866）2025年年度股东会在沈阳桃李面包有限公司会议室（沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元）召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长吴学亮先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席6人，非独立董事吴学群、盛雅莉及职工代表董事李燕因公未能出席，其中吴学群、盛雅莉已授权委托其他股东代为表决；执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖列席会议。

本次会议审议通过了全部11项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 《公司2025年年度报告全文及摘要》：同意票数1,008,010,636股，同意比例99.3511%；反对票数6,387,844股，反对比例0.6295%；弃权票数195,345股，弃权比例0.0194%。
2. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意票数1,007,728,504股，同意比例99.3233%；反对票数6,667,544股，反对比例0.6571%；弃权票数197,777股，弃权比例0.0196%。
3. 《公司2025年度财务决算报告》：同意票数1,008,019,336股，同意比例99.3520%；反对票数6,372,744股，反对比例0.6281%；弃权票数201,745股，弃权比例0.0199%。
4. 《公司2026年度财务预算报告》：同意票数1,007,952,436股，同意比例99.3454%；反对票数6,452,644股，反对比例0.6359%；弃权票数188,745股，弃权比例0.0187%。
5. 《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》：同意票数1,008,064,396股，同意比例99.3564%；反对票数6,297,184股，反对比例0.6206%；弃权票数232,245股，弃权比例0.0230%。
6. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》：同意票数1,007,875,136股，同意比例99.3377%；反对票数6,450,344股，反对比例0.6357%；弃权票数268,345股，弃权比例0.0266%。
7. 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（逐项表决）：
   • 7.01《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数56,935,886股，同意比例89.1296%；反对票数6,701,844股，反对比例10.4913%；弃权票数242,145股，弃权比例0.3791%（吴志刚、吴学亮等7名非独立董事回避表决）。
   • 7.02《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数1,007,649,836股，同意比例99.3155%；反对票数6,701,844股，反对比例0.6605%；弃权票数242,145股，弃权比例0.0240%。
8. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意票数1,005,408,980股，同意比例99.0947%；反对票数8,950,000股，反对比例0.8821%；弃权票数234,845股，弃权比例0.0232%。
9. 《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》：同意票数1,007,902,436股，同意比例99.3404%；反对票数6,457,344股，反对比例0.6364%；弃权票数234,045股，弃权比例0.0232%。
10. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数1,007,531,736股，同意比例99.3039%；反对票数6,842,844股，反对比例0.6744%；弃权票数219,245股，弃权比例0.0217%。
11. 《关于新增经营场所并修订<公司章程>的议案》（特别决议议案）：同意票数1,007,780,436股，同意比例99.3284%；反对票数6,586,244股，反对比例0.6491%；弃权票数227,145股，弃权比例0.0225%，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、林彤对本次股东会进行了见证，认为会议召集及召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序与结果均合法有效。

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