2026年5月19日，有研新材料股份有限公司（证券代码：600206，证券简称：有研新材）2025年年度股东会在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室召开。本次会议由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为929人，持有表决权的股份总数为360,987,856股，占公司有表决权股份总数的42.6420%。公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事吴玲女士请假，董事汪礼敏先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记谷雨女士、高管庞欣先生列席现场会议。
本次股东会审议的所有议案全部表决通过，具体情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案 | 通过 | 357,238,156 | 98.9612 | 3,637,600 | 1.0076 |
| 关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案 | 通过 | 357,228,256 | 98.9585 | 3,636,300 | 1.0073 |
| 2025年度董事会工作报告 | 通过 | 360,375,156 | 99.8302 | 488,500 | 0.1353 |
| 2025年度独立董事述职报告 | 通过 | 360,378,356 | 99.8311 | 525,400 | 0.1455 |
| 关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案 | 通过 | 74,823,867 | 92.5013 | 6,000,521 | 7.4181 |
| 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | 通过 | 359,742,042 | 99.6548 | 1,169,814 | 0.3240 |
| 2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况议案 | 通过 | 66,914,688 | 99.0602 | 547,900 | 0.8111 |
| 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案 | 通过 | 360,399,856 | 99.8371 | 478,000 | 0.1324 |
| 关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案 | 通过 | 360,326,156 | 99.8166 | 563,400 | 0.1560 |
| 关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案 | 通过 | 360,319,056 | 99.8147 | 561,900 | 0.1556 |
| 2025年度利润分配预案 | 通过 | 360,379,956 | 99.8316 | 504,800 | 0.1398 |
| 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 通过 | 360,450,556 | 99.8511 | 469,200 | 0.1299 |
其中，议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案1、2、5、6、7、8、9、10、11、12均已对中小投资者单独计票；议案5为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司已回避表决；议案7为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司均已回避表决。
北京市嘉源律师事务所徐倩、钱妍律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》合法有效。
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