2026年5月19日，上海友升铝业股份有限公司（证券代码：603418，证券简称：友升股份）2025年年度股东会在上海市青浦区明珠路303号上海虹桥国家会展中心兖矿郁锦香酒店5楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 229 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,798,180 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.4804 |
公司在任董事7人全部列席，独立董事全部列席，董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议无否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：
非累积投票议案
-
关于《2025年度董事会工作报告》的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 143,660,049 99.9039 118,531 0.0824 19,600 0.0137 -
关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 143,662,149 99.9054 125,531 0.0872 10,500 0.0074 -
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案：通过（关联股东上海泽升贸易有限公司、共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）、罗世兵回避表决）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 41,650,349 99.6463 129,331 0.3094 18,500 0.0443 -
关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 143,640,223 99.8901 147,057 0.1022 10,900 0.0077 -
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 143,652,023 99.8983 134,457 0.0935 11,700 0.0082
5%以下股东表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案 | 25,702,149 | 99.4735 | 125,531 | 0.4858 | 10,500 | 0.0407 |
| 3 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 23,650,349 | 99.3788 | 129,331 | 0.5434 | 18,500 | 0.0778 |
| 5 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 25,692,023 | 99.4343 | 134,457 | 0.5203 | 11,700 | 0.0454 |
本次会议所有议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上海市通力律师事务所王旭峰、赵伯晓律师见证本次会议，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。
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