2026年5月18日15:00，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（证券代码：300863，证券简称：卡倍亿）2025年度股东会在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司四楼会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由董事会召集，董事长林光耀先生主持，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有69名股东通过现场和网络投票出席，代表股份112,183,612股，占公司有表决权股份总数的61.2771%。其中现场投票股东6人，代表股份9,796,080股；网络投票股东63人，代表股份102,387,532股。中小股东出席61人，代表股份3,603,532股，占公司有表决权股份总数的1.9683%。
会议对8项议案进行审议表决，具体情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 总表决反对率 | 总表决弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《2025年度报告全文及摘要》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 | 99.8860% | 0.0896% | 0.0244% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
| 《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》 | 99.9950% | 0.0039% | 0.0011% | 99.8446% | 0.1221% | 0.0333% |
其中，《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东宁波新协实业集团有限公司、林光耀、林光成、徐晓巧、王凤回避表决，回避表决股份总数107,270,310股。
上海市锦天城律师事务所金晶、颜砾瑶律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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