上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（证券代码：603681，证券简称：永冠新材）股东会于2026年5月18日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕新民先生主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次股东会审议并通过了包括2025年度董事会工作报告、财务报告、利润分配方案等在内的多项非累积投票议案，同时完成了董事会增补选举的累积投票议案。
出席会议的股东和代理人人数为130人，持有表决权股份总数85,234,763股，占公司有表决权股份总数的37.3460%。公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事沈梦晖以视频方式列席，董事江海权、独立董事张彦周因个人原因未列席；董事会秘书卢莎及其他高管全部列席会议。
以下为本次股东会审议的非累积投票议案表决情况：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例（%） | A股反对票数 | A股反对比例（%） | A股弃权票数 | A股弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 通过 | 85,113,461 | 99.8576 | 98,442 | 0.1154 | 22,860 | 0.0270 |
| 关于公司2025年度财务报告的议案 | 通过 | 85,112,261 | 99.8562 | 99,642 | 0.1169 | 22,860 | 0.0269 |
| 关于公司2025年度利润分配的议案 | 通过 | 85,113,861 | 99.8581 | 103,542 | 0.1214 | 17,360 | 0.0205 |
| 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 通过 | 9,987,541 | 98.7717 | 106,842 | 1.0566 | 17,360 | 0.1717 |
| 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 通过 | 85,115,261 | 99.8597 | 96,642 | 0.1133 | 22,860 | 0.0270 |
| 关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 通过 | 85,115,261 | 99.8597 | 96,642 | 0.1133 | 22,860 | 0.0270 |
| 关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 通过 | 85,098,461 | 99.8400 | 118,942 | 0.1395 | 17,360 | 0.0205 |
| 关于公司2026年度对外担保预计的议案 | 通过 | 85,090,661 | 99.8309 | 125,742 | 0.1475 | 18,360 | 0.0216 |
| 关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案 | 通过 | 85,114,861 | 99.8593 | 102,542 | 0.1203 | 17,360 | 0.0204 |
| 关于公司开展2026年度套期保值业务的议案 | 通过 | 85,120,761 | 99.8662 | 96,642 | 0.1133 | 17,360 | 0.0205 |
| 关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 | 通过 | 85,120,761 | 99.8662 | 96,642 | 0.1133 | 17,360 | 0.0205 |
| 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 9,990,841 | 98.8043 | 100,542 | 0.9943 | 20,360 | 0.2014 |
以下为本次股东会累积投票议案表决情况：
关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事 | 65,522,945 | 76.8734 | 是 |
| 13.02 | 选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事 | 65,519,539 | 76.8695 | 是 |
| 13.03 | 选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,519,033 | 76.8689 | 是 |
| 13.04 | 选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,518,531 | 76.8683 | 是 |
| 13.05 | 选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董事 | 65,518,832 | 76.8686 | 是 |
关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事 | 67,139,523 | 78.7701 | 是 |
| 14.02 | 选举杨柳勇先生为公司第五届董事会独立董事 | 67,137,226 | 78.7674 | 是 |
| 14.03 | 选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事 | 67,137,427 | 78.7676 | 是 |
本次股东会中，议案8为特别决议表决事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案4、议案12为回避表决议案，关联股东已回避表决。会议同时听取了《独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
上海市广发律师事务所施敏、李伟一律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
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