鲁银投资股东会完成董事会换届李传明以98.63%得票率当选非独立董事

新浪财经-鹰眼工作室

05.1819:18

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2026年5月18日，鲁银投资集团股份有限公司（证券代码：600784）在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开2025年年度股东会，会议由公司董事长杨耀东先生主持。本次会议审议了董事会工作报告、年度报告、利润分配预案等多项议案，并完成董事会换届选举。

会议出席情况显示，共有127名股东及代理人出席，持有表决权股份总数252,232,705股，占公司有表决权股份总数的37.3317%。公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书（代行）及高管亦列席会议。

本次会议审议的10项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
2025年度董事会工作报告	249,430,205	98.8889	2,746,200	1.0887	56,300	0.0224
2025年度独立董事述职报告	249,429,205	98.8885	2,747,200	1.0891	56,300	0.0224
关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	249,430,205	98.8889	2,745,200	1.0883	57,300	0.0228
关于公司2025年度利润分配预案的议案	249,415,905	98.8832	2,776,100	1.1006	40,700	0.0162
关于公司2026年度融资规模的议案	249,418,905	98.8844	2,757,500	1.0932	56,300	0.0224
关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	249,399,905	98.8769	2,775,500	1.1003	57,300	0.0228
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	249,402,905	98.8780	2,826,600	1.1206	3,200	0.0014
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案	249,467,705	98.9037	2,746,200	1.0887	18,800	0.0076
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	249,479,605	98.9085	2,730,300	1.0824	22,800	0.0091
关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	249,432,905	98.8899	2,796,600	1.1087	3,200	0.0014

本次会议以累积投票方式选举产生新一届董事会成员，具体情况如下：

候选人	得票数	得票率（%）	是否当选
杨耀东	248,731,821	98.6120	是
李传明	248,782,229	98.6320	是
张连钵	248,713,018	98.6045	是
段修国	248,712,818	98.6045	是
王新宇	248,713,319	98.6047	是

候选人	得票数	得票率（%）	是否当选
钟耕深	248,699,416	98.5991	是
韩萌	248,756,514	98.6218	是
唐国平	248,698,524	98.5988	是

针对议案4（利润分配预案）、6（担保额度）、8（续聘审计机构）及换届选举议案，会议对5%以下中小投资者进行单独计票。其中，利润分配预案获中小投资者29,345,896票同意，同意比例91.2420%；续聘审计机构议案获29,397,696票同意，同意比例91.4030%。

山东齐鲁律师事务所辛欢、李潇涵律师见证本次股东会，认为会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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