益丰药房修订公司章程 注册资本12.12亿元 完善治理架构与ESG披露机制

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"）于2026年5月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、信息披露等核心内容进行系统性更新，进一步夯实合规经营基础，保障投资者权益。

公告显示，益丰药房注册资本为人民币1,212,432,297元（约12.12亿元），全部为人民币普通股，每股面值1元。公司注册地址位于湖南省常德市武陵区，法定代表人为董事长高毅，企业性质为永久存续的股份有限公司。

作为2015年2月在上海证券交易所上市的医药零售企业，公司股权结构中，发起人股东及其持股情况如下：

新章程明确公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比达三分之一，且至少包含1名会计专业人士。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四大专门委员会，各委员会中独立董事均占多数并担任召集人，强化独立监督职能。

在决策权限划分方面，章程对股东会与董事会的权责边界作出清晰界定： - 股东会负责审议公司增加/减少注册资本、合并分立、修改章程等重大事项，以及单笔担保超净资产10%、对外担保总额超净资产50%等特别担保事项 - 董事会在股东会授权范围内，审批交易金额占总资产10%以上的投资、收购出售资产等事项，并负责聘任总裁、财务负责人等高级管理人员

值得注意的是，章程特别规定对外担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，且为股东、实际控制人及其关联方提供担保时，相关股东需回避表决，有效防范关联交易风险。

为保障中小投资者权益，章程细化了股东权利行使机制： - 股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等文件，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 - 引入累积投票制选举董事，当单一股东及其一致行动人持股超30%时，选举两名以上董事必须采用累积投票制 - 建立股东代表诉讼机制，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，在董事会、审计委员会未履行职责时可直接向法院提起诉讼

信息披露方面，公司明确以上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体为指定信息披露平台，同时新增ESG（环境、社会责任和公司治理）信息披露要求，规定公司需建立健全ESG信息披露制度，推动可持续发展。

章程载明公司经营宗旨为"为人类健康提供超值的商品和服务"，经营范围在原有药品零售基础上，进一步拓展至医疗服务、健康咨询、互联网销售等领域，具体包括： - 许可项目：药品零售、第三类医疗器械经营、医疗服务、食品销售等 - 一般项目：母婴用品销售、健康咨询服务、中医养生保健服务、远程健康管理服务等

此次章程修订充分体现了益丰药房在完善公司治理、强化合规管理、保障投资者权益等方面的系统性安排，为公司持续健康发展奠定了制度基础。

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