浙江向日葵大健康科技股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月13日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长吴少钦先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人员通过现场或视频方式出席或列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计498人，代表股份374,833,828股，占公司总股本1,287,210,714股的29.1198%。其中，现场会议股东及股东授权代表2人，代表股份366,452,419股，占总股本的28.4687%；网络投票股东代表496人，代表股份8,381,409股，占总股本的0.6511%。
本次股东会审议通过十二项议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意率 | 反对股数（股） | 反对率 | 弃权股数（股） | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 372,774,828 | 99.4507% | 1,547,100 | 0.4127% | 511,900 | 0.1366% |
| 《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》 | 372,765,928 | 99.4483% | 1,547,100 | 0.4127% | 520,800 | 0.1389% |
| 《2025年度利润分配预案》 | 372,374,228 | 99.3438% | 1,842,500 | 0.4916% | 617,100 | 0.1646% |
| 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 372,712,428 | 99.4340% | 1,557,100 | 0.4154% | 564,300 | 0.1505% |
| 《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》 | 372,663,328 | 99.4209% | 1,597,200 | 0.4261% | 573,300 | 0.1529% |
| 《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的议案》 | 372,873,828 | 99.4771% | 1,540,100 | 0.4109% | 419,900 | 0.1120% |
| 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 372,575,828 | 99.3976% | 1,852,500 | 0.4942% | 405,500 | 0.1082% |
| 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 372,596,728 | 99.4032% | 1,802,800 | 0.4810% | 434,300 | 0.1159% |
| 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 372,671,428 | 99.4231% | 1,748,500 | 0.4665% | 413,900 | 0.1104% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 372,218,428 | 99.3023% | 1,771,700 | 0.4727% | 843,700 | 0.2251% |
| 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 | 372,813,728 | 99.4611% | 1,606,700 | 0.4286% | 413,400 | 0.1103% |
| 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 | 372,351,728 | 99.3378% | 1,673,200 | 0.4464% | 808,900 | 0.2158% |
本次股东会由上海市锦天城律师事务所龚劲、孙斌华律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效。
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