2026年5月13日，诺德新材料股份有限公司（证券代码：600110，证券简称：诺德股份）2025年年度股东会在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层公司1号会议室召开。会议由董事长陈立志主持，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。
本次会议出席股东及代理人共1413人，持有表决权股份总数583,993,402股，占公司有表决权股份总数的33.9211%。公司在任7名董事全部列席，其中独立董事3人；董事会秘书出席，其他高管列席会议。会议审议的10项议案均获通过，无否决议案。
具体议案表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例（%） | A股反对比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 《公司2025年年度董事会工作报告》 | 通过 | 582,869,001 | 99.8074 | 0.1460 |
| 《公司2025年年度利润分配预案》 | 通过 | 582,710,501 | 99.7803 | 0.1692 |
| 《关于公司2026年年度套期保值业务的议案》 | 通过 | 582,754,001 | 99.7877 | 0.1537 |
| 《关于拟向金融机构申请2026年年度综合授信额度的议案》 | 通过 | 531,127,032 | 90.9474 | 8.9961 |
| 《关于2026年年度对外担保额度预计的议案》 | 通过 | 531,004,532 | 90.9264 | 9.0191 |
| 《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》 | 通过 | 531,136,232 | 90.9490 | 8.9916 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 | 582,807,401 | 99.7969 | 0.1529 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 | 通过 | 582,637,601 | 99.7678 | 0.1768 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 通过 | 582,584,001 | 99.7586 | 0.1835 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 通过 | 582,835,001 | 99.8016 | 0.1460 |
此外，涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示，《关于拟向金融机构申请2026年年度综合授信额度的议案》《关于2026年年度对外担保额度预计的议案》《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》等议案的5%以下股东同意比例分别为19.6543%、19.4681%、19.6683%。
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔、郭子威律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。
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