2026年5月8日，润泽智算科技集团股份有限公司（证券代码：300442，证券简称：润泽科技）以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会，会议由公司董事会召集，董事长周超男女士主持，召开地点为廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅。现场会议于当日14:30开始，网络投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（交易系统）及9:15至15:00任意时间（互联网投票系统）。
本次会议共有1,130名股东及股东代理人出席，代表股份1,043,046,859股，占公司股权登记日总股份的63.8205%。其中，中小股东1,122人，代表股份70,025,322股，占公司股权登记日总股份的4.2846%。公司董事、高级管理人员、见证律师现场出席或列席了本次会议。
会议审议通过了三十一项议案，具体表决结果如下：
常规议案表决情况
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 1,042,460,597 | 99.9438% | 552,462 | 0.0530% | 33,800 | 0.0032% |
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 1,042,450,559 | 99.9428% | 560,400 | 0.0537% | 35,900 | 0.0034% |
| 《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 1,042,508,059 | 99.9483% | 492,700 | 0.0472% | 46,100 | 0.0044% |
| 《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》 | 47,767,451 | 98.7993% | 498,420 | 1.0309% | 82,100 | 0.1698% |
| 《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》 | 1,042,547,659 | 99.9521% | 457,700 | 0.0439% | 41,500 | 0.0040% |
| 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 | 1,041,988,109 | 99.8985% | 1,007,750 | 0.0966% | 51,000 | 0.0049% |
| 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 1,042,540,659 | 99.9515% | 450,900 | 0.0432% | 55,300 | 0.0053% |
发行可转债购买资产相关议案表决情况
本次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等多项特别决议事项，其中：
- 《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》同意股数1,034,926,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2215%；
- 《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》同意股数1,034,887,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2177%；
- 逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》，包括本次交易基本情况、标的资产评估作价、发行方案、募集配套资金方案等27个子议案，各子议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
此外，会议还审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》等多项议案。
北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席见证本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，会议召集人资格、出席人员资格合法有效，表决结果合法有效。
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