买黄金必看,警惕洗钱陷阱,珠宝店协助洗钱,银行卡被冻结
21世纪经济报道
买黄金、存现金?这些行为可能涉嫌洗钱,还会让你丢钱!
某珠宝店店主明知他人购金款是诈骗赃款,仍出于牟利目的继续出售黄金协助洗钱,导致自身银行卡被冻结;还有人假期大额取现金时泄露信息,被不法分子盯上,沦为洗钱工具。
不出租、出借银行卡、电话卡,买卖黄金选择正规渠道!
购买10万元以上黄金需留意商家是否上报交易,大额取现金尽量陪同,不轻易透露取款信息,发现可疑黄金交易及洗钱线索,及时报料。
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