新恒泰临时股东会全票通过多项议案 含续聘会计师事务所及制度修订等

2026年5月6日，浙江新恒泰新材料股份有限公司（证券代码：920028，证券简称：新恒泰）以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议地点为浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路919号公司会议室，由董事会召集，董事长陈春平先生主持。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数88,070,500股，占公司有表决权股份总数的53.5839%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过以下议案：

其中，涉及影响中小股东利益的重大事项为《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，中小股东表决情况为：同意70,500股，占比100%；反对0股，占比0%；弃权0股，占比0%。

北京市君合律师事务所温鑫庸、杨贵凡律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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