江苏南大光电材料股份有限公司（证券代码：300346）股东会于2026年5月7日召开，会议由公司董事会召集，现场会议于当日14:30在苏州工业园区胜浦平胜路67号举行，网络投票同步进行，会议由公司董事长冯剑松主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了8项议案，无否决议案及变更以往股东会决议的情形。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1291人，代表股份148,637,847股，占公司有表决权股份总数的21.5057%。其中中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共1287人，代表股份31,130,021股，占公司有表决权股份总数的4.5040%。
本次会议审议通过的议案及表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 147,656,674 | 99.3399% | 873,565 | 0.5877% | 107,608 | 0.0724% |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 147,665,774 | 99.3460% | 857,565 | 0.5769% | 114,508 | 0.0770% |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 147,667,234 | 99.3470% | 855,505 | 0.5756% | 115,108 | 0.0774% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 147,614,846 | 99.3117% | 939,877 | 0.6323% | 83,124 | 0.0559% |
| 《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计的议案》 | 144,754,930 | 97.3877% | 3,758,163 | 2.5284% | 124,754 | 0.0839% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 147,464,218 | 99.2104% | 976,465 | 0.6569% | 197,164 | 0.1326% |
| 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 | 13,125,551 | 91.7095% | 979,665 | 6.8450% | 206,882 | 1.4455% |
| 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 147,700,506 | 99.3694% | 858,277 | 0.5774% | 79,064 | 0.0532% |
此外，会议还听取了2025年度独立董事述职报告。北京国枫律师事务所律师杨惠然、陆婕对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及表决程序和表决结果均合法有效。
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