2026年5月7日，特变电工股份有限公司（证券代码：600089）2025年年度股东会在新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，董事长张新先生主持会议。会议出席情况显示，共有9175名股东及代理人参会，持有表决权股份总数1233138465股，占公司有表决权股份总数的24.5633%。公司在任董事11人，10人列席会议（董事胡述军因工作原因未列席），董事会秘书焦海华及部分高级管理人员列席会议。
本次股东会审议并通过了全部7项非累积投票议案，具体表决情况如下：
- 公司2025年度董事会工作报告：A股股东同意票数1214425915股，同意比例98.4825%；反对17352241股，反对比例1.4071%；弃权1360309股，弃权比例0.1104%。
- 公司2025年度利润分配方案：A股股东同意票数1229004032股，同意比例99.6647%；反对3325961股，反对比例0.2697%；弃权808472股，弃权比例0.0656%。
- 公司2025年年度报告及年度报告摘要：A股股东同意票数1228728749股，同意比例99.6423%；反对3422519股，反对比例0.2775%；弃权987197股，弃权比例0.0802%。
- 《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》：A股股东同意票数1164832622股，同意比例94.4608%；反对64073115股，反对比例5.1959%；弃权4232728股，弃权比例0.3433%。
- 公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案：A股股东同意票数1226721288股，同意比例99.4796%；反对5142908股，反对比例0.4170%；弃权1274269股，弃权比例0.1034%。
- 公司2026年度续聘会计师事务所的议案：A股股东同意票数1228130821股，同意比例99.5939%；反对3582381股，反对比例0.2905%；弃权1425263股，弃权比例0.1156%。
- 公司开展应收账款资产证券化的议案：A股股东同意票数1228382812股，同意比例99.6143%；反对3526594股，反对比例0.2859%；弃权1229059股，弃权比例0.0998%。
此外，本次会议对全部议案向中小投资者单独计票，5%以下股东对各议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | 302237865 | 94.1696 | 17352241 | 5.4065 | 1360309 | 0.4239 |
| 2 | 公司2025年度利润分配方案 | 316815982 | 98.7118 | 3325961 | 1.0362 | 808472 | 0.2520 |
| 3 | 公司2025年年度报告及年度报告摘要 | 316540699 | 98.6260 | 3422519 | 1.0663 | 987197 | 0.3077 |
| 4 | 《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 252644572 | 78.7176 | 64073115 | 19.9635 | 4232728 | 1.3189 |
| 5 | 公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 | 314533238 | 98.0005 | 5142908 | 1.6023 | 1274269 | 0.3972 |
| 6 | 公司2026年度续聘会计师事务所的议案 | 315942771 | 98.4397 | 3582381 | 1.1161 | 1425263 | 0.4442 |
| 7 | 公司开展应收账款资产证券化的议案 | 316194762 | 98.5182 | 3526594 | 1.0987 | 1229059 | 0.3831 |
新疆天阳律师事务所律师常娜娜、李柯迪对本次股东会进行了见证，认为会议的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、议案表决方式及结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。
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