同兴环保科技股份有限公司（证券代码：003027，证券简称：同兴科技）股东会于2026年5月6日召开，现场会议时间为当日下午14:30，网络投票时间为当日全天。会议地点为合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第五届董事会召集，董事长郑光明先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人共139人，代表股份60,810,770股，占公司有表决权股份总数的47.5866%。其中，现场出席11人，代表股份60,340,470股，占比47.2186%；网络投票128人，代表股份470,300股，占比0.3680%。中小股东及股东代理人共132人，代表股份3,494,277股，占公司有表决权股份总数的2.7344%。公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次股东会审议通过了11项议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 全体股东同意率 | 全体股东反对率 | 全体股东弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.9021% | 0.0573% | 0.0406% | 98.2958% | 0.9973% | 0.7069% |
| 《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 | 99.9021% | 0.0573% | 0.0406% | 98.2958% | 0.9973% | 0.7069% |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 99.9017% | 0.0573% | 0.0409% | 98.2901% | 0.9973% | 0.7126% |
| 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 99.9368% | 0.0573% | 0.0059% | 98.8996% | 0.9973% | 0.1030% |
| 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 99.9369% | 0.0573% | 0.0058% | 98.9025% | 0.9973% | 0.1002% |
| 《关于2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》 | 99.9338% | 0.0575% | 0.0087% | 98.8481% | 1.0002% | 0.1517% |
| 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 98.2328% | 1.0002% | 0.7670% | 98.2328% | 1.0002% | 0.7670% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.9011% | 0.0573% | 0.0416% | 98.2786% | 0.9973% | 0.7240% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.8985% | 0.0575% | 0.0441% | 98.2328% | 1.0002% | 0.7670% |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 99.9014% | 0.0573% | 0.0413% | 98.2843% | 0.9973% | 0.7183% |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 99.8986% | 0.0573% | 0.0441% | 98.2357% | 0.9973% | 0.7670% |
其中，《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，郑光明先生、朱庆亚女士、朱宁先生、解道东先生、郎义广先生、吕文彬先生、吴伟先生、陈建武先生作为关联股东合计持有57,352,493股，在表决中回避。《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
安徽天禾律师事务所尹颂律师、马慧律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
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