（本报讯）湖南恒光科技股份有限公司（证券代码：301118，证券简称：恒光股份）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期的议案》。公司决定对"年产30万吨化学品建设项目"追加投资8000万元，同时调整项目建设内容，并将项目达到预定可使用状态日期由原计划的2026年12月31日延期至2027年6月30日。
募集资金基本情况
恒光股份于2021年11月完成首次公开发行股票，募集资金总额60540.90万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为54080.83万元。截至2025年12月31日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 投资总额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） | 累计投入募集资金金额（万元） | 投资进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目 | 湖南恒光化工有限公司 | 15,441.14 | 13,000.00 | 10,749.71 | 82.69% |
| 2 | 13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目(一期)之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目 | 恒光股份 | 200.44 | 200.44 | 200.44 | 100% |
| 3 | 年产5万吨三氯氢硅建设项目 | 恒光股份 | 14,904.00 | 14,500.00 | 14,434.40 | 99.55% |
| 4 | 年产30万吨化学品建设项目 | 恒润化学独资有限公司 | 25,000.00 | 22,980.39 | 17,611.12 | 76.64% |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100% | |
| 合计 | 61,545.58 | 56,680.83 | 48,995.67 | - |
项目调整原因
公司表示，本次对部分募投项目进行调整主要基于两方面原因：
一是原料成本及供应链环境发生变化。全球硫磺市场价格波动幅度较大，对公司硫酸项目的稳定运营形成较大影响。"年产30万吨化学品建设项目"包含20万吨/年硫磺制酸生产线，硫磺在硫酸生产总成本中占比较高，价格上涨直接推高了硫酸单位生产成本。受市场波动及外部环境影响，硫磺价格上行、货源供给收紧，原料采购成本增加，单一原料结构可能带来一定经营不确定性。
二是根据项目实际实施情况进行优化调整。在项目实施过程中，公司高度关注项目建设进展与市场动态，审慎对项目建设内容进行优化调整。面对原料价格波动，在充分保证20万吨/年硫酸总产能匹配区域市场需求的基础上，调整原料使用结构，对现有生产线开展适应性技改，实现硫磺、硫化矿等多类含硫原料兼容使用。
项目调整具体情况
追加投资情况
公司拟对"年产30万吨化学品建设项目"总投资额进行调整，使用8000万元对该募投项目追加投资，其中包含自有资金6700万元，募集资金累计现金管理收益1300万元。
| 本次调整前 | 拟追加投资 | 本次调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目总投资金额（万元） | 拟使用募集资金投资金额（万元） | 自有资金投入金额（万元） | 项目总投资金额（万元） | 拟使用募集资金投资金额（万元） | 自有资金投入金额（万元） | |
| 25,000.00 | 22,980.39 | 2,019.61 | 8,000.00 | 33,000 | 24,280.39 | 8,719.61 |
项目延期情况
| 募投项目名称 | 达到预定可使用状态日期 | |
|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | |
| 年产30万吨化学品建设项目 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
投资计划调整情况
| 序号 | 项目 | 调整前拟投资额（万元） | 调整后拟投资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 20,631.42 | 26,631.42 |
| 2 | 流动资金 | 4,368.58 | 6,368.58 |
| 合计 | 25,000.00 | 33,000.00 |
项目预期效益
公告显示，调整后的"年产30万吨化学品建设项目"预计2027年6月30日前投产。项目建设完成后，计算期内正常年销售收入达到119,410万元，年均所得税为6,672.89万元，年均利润总额为26,691.57万元，平均税后净利润为20,018.68万元。计算期内项目税后财务净现值为71,027.57万元，税后内部收益率为61.79%，税后投资回收期为3.32年（含建设期）。
对公司的影响
恒光股份表示，本次对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期是公司结合战略规划、市场趋势、经营情况以及项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提高募集资金使用效率和项目回报做出的审慎决定。本次调整未取消或者终止原募集资金投资项目，未实施新项目或者永久补充流动资金，未改变募投项目的实施主体、实施方式、拟使用募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
审议程序及相关意见
独立董事意见
公司独立董事认为，本次对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期的事项，符合相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，一致同意该事项。
董事会意见
董事会认为，公司本次对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期，是综合考虑公司市场情况、实际经营发展和募投项目建设需要，为更好保障股东权益和募投项目顺利实施做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
保荐人意见
保荐人西部证券股份有限公司认为，恒光股份本次对部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期已经履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对该事项无异议。
本次部分募投项目追加投资、调整建设内容并延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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