湖北鼎龙控股股份有限公司（证券代码：300054，证券简称：鼎龙股份）2025年度股东会于2026年4月24日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅，由公司董事会召集，董事长朱双全先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关规定，会议决议真实有效。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共476人，代表股份382,558,449股，占公司有表决权股份总数的40.3513%；其中中小股东468人，代表股份102,724,375股，占公司有表决权股份总数的10.8351%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
本次股东会逐项审议并通过了22项议案，主要包括：
- 《2025年年度报告及摘要》：同意380,428,727股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4433%；反对12,600股，占比0.0033%；弃权2,117,122股，占比0.5534%。
- 《2025年度董事会工作报告》：同意380,426,327股，占比99.4427%；反对12,600股，占比0.0033%；弃权2,119,522股，占比0.5540%。
- 《2025年度监事会工作报告》：同意380,427,627股，占比99.4430%；反对12,600股，占比0.0033%；弃权2,118,222股，占比0.5537%。
- 《2025年度财务决算报告》：同意380,424,627股，占比99.4422%；反对12,600股，占比0.0033%；弃权2,121,222股，占比0.5545%。
- 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》：关联股东回避表决后，同意101,984,835股，占比97.9314%；反对16,200股，占比0.0156%；弃权2,138,022股，占比2.0530%。
- 《2025年度利润分配预案》：同意380,422,627股，占比99.4417%；反对14,600股，占比0.0038%；弃权2,121,222股，占比0.5545%。
- 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意379,694,827股，占比99.2515%；反对742,400股，占比0.1941%；弃权2,121,222股，占比0.5545%。
- 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》：同意374,314,015股，占比97.8449%；反对6,105,612股，占比1.5960%；弃权2,138,822股，占比0.5591%。
- 《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》：子议案均获通过，其中《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》同意380,423,827股，占比99.4420%，并经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
- 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》：同意380,419,527股，占比99.4409%；反对20,700股，占比0.0054%；弃权2,118,222股，占比0.5537%。
- 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》：同意380,389,427股，占比99.4330%，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
- 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》：12个子议案均获通过，其中上市地点、发行种类和面值等子议案同意股数占比均超99%，并经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》：同意380,396,127股，占比99.4348%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》：同意380,396,127股，占比99.4348%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》：同意380,395,927股，占比99.4347%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》：同意380,396,427股，占比99.4349%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》：17个子议案均获通过，其中《公司章程（草案）》同意380,396,927股，占比99.4350%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于补选独立董事的议案》：同意380,415,827股，占比99.4399%；反对11,300股，占比0.0030%；弃权2,131,322股，占比0.5571%。
- 《关于确定公司董事角色的议案》：同意380,412,427股，占比99.4390%；反对14,700股，占比0.0038%；弃权2,131,322股，占比0.5571%。
- 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》：同意380,375,727股，占比99.4294%，经三分之二以上有效表决票通过。
- 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》：关联股东回避表决后，同意98,163,046股，占比95.5596%；反对1,950,407股，占比1.8987%；弃权2,610,922股，占比2.5417%。
- 《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》：同意380,387,327股，占比99.4325%；反对38,300股，占比0.0100%；弃权2,132,822股，占比0.5575%。
北京大成（武汉）律师事务所律师王芳、魏俊出席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
备查文件包括《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年度股东会决议》及北京大成（武汉）律师事务所出具的法律意见书。
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