2026年4月24日，湖南能源集团发展股份有限公司（证券代码：000722，证券简称：湖南发展）2025年度股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日15:30在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼举行，网络投票时间为2026年4月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00任意时间。会议由公司董事会召集，党委书记、董事长、总裁刘志刚先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议应审议多项议案，包括董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、董事薪酬方案、续聘审计机构、关联交易及董事会换届选举等。其中，董事会换届选举为核心议程，采用累积投票制选举产生第十二届董事会成员。
以下为董事会换届选举的表决结果：
非独立董事选举总表决情况
| 提案序号 | 非独立董事候选人姓名 | 得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 刘志刚 | 256,388,831 | 101.6425% | 是 |
| 7.02 | 曾令胜 | 248,862,293 | 98.6587% | 是 |
| 7.03 | 谭明璋 | 248,861,821 | 98.6585% | 是 |
非独立董事选举中小股东表决情况
| 提案序号 | 非独立董事候选人姓名 | 得票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 刘志刚 | 17,200,426 | 131.7309% | 是 |
| 7.02 | 曾令胜 | 9,673,888 | 74.0883% | 是 |
| 7.03 | 谭明璋 | 9,673,416 | 74.0847% | 是 |
独立董事选举总表决情况
| 提案序号 | 独立董事候选人姓名 | 得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 李培强 | 248,855,708 | 98.6561% | 是 |
| 8.02 | 金友良 | 253,872,897 | 100.6451% | 是 |
独立董事选举中小股东表决情况
| 提案序号 | 独立董事候选人姓名 | 得票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 李培强 | 9,667,303 | 74.0378% | 是 |
| 8.02 | 金友良 | 14,684,492 | 112.4624% | 是 |
此外，会议还审议通过了其他非累积投票议案，具体如下：
- 《公司2025年度董事会工作报告》：总同意股数252,168,352股，占比99.9694%；中小股东同意股数12,979,947股，占比99.4080%。
- 《公司2025年度利润分配预案》：总同意股数252,163,552股，占比99.9675%；中小股东同意股数12,975,147股，占比99.3712%。
- 《公司2025年年度报告及报告摘要》：总同意股数252,144,652股，占比99.9600%；中小股东同意股数12,956,247股，占比99.2265%。
- 《公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案》：总同意股数252,110,352股，占比99.9464%；中小股东同意股数12,921,947股，占比98.9638%。
- 《续聘公司2026年度审计机构》：总同意股数252,170,152股，占比99.9701%；中小股东同意股数12,981,747股，占比99.4218%。
- 《与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易》：关联股东回避表决后，总同意股数12,980,247股，占比99.4103%；中小股东同意股数12,980,247股，占比99.4103%。
湖南翰骏程律师事务所胡浩然、向爱华律师出具法律意见，认为本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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