机科股份股东会全票通过13项议案 同意比例均为100.00%

2026年4月22日，机科发展科技股份有限公司（证券代码：920579，证券简称：机科股份）2025年年度股东会在公司422会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长吴进军主持。本次会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,616,930股，占公司有表决权股份总数的66.12%；其中通过网络投票参与的股东共1人，持有表决权的股份总数711,350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过13项议案，所有议案的同意比例均为100.00%，具体情况如下：

针对涉及影响中小股东利益的重大事项，即《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》，中小股东表决情况为：同意711,350股，占中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。

北京大成律师事务所尉建锋、陈玲玲律师对本次股东会进行见证，认为会议召集人资格、召集与召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件包括《机科发展科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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